Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Волгоградское управление Монтажавтоматика» (далее по тексту – Общество).
Место нахождения Общества: 400120, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. АВТОТРАНСПОРТНАЯ, Д.21.
Адрес Общества: 400120, Волгоградская Область, ВОЛГОГРАД, Автотранспортная, 21.
Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 октября 2025 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26 сентября 2025 г.
Повестка дня:
| 1. | Об изменении места нахождения и адреса Общества. |
| 2. | О внесении изменений в устав Общества в связи с изменением места нахождения. |
| 3. | О регистрации изменений устава Общества. |
Полное фирменное наименование регистратора,исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:
| Тулупов Дмитрий Владимирович — председатель Счетной комиссии. |
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании общего собрания акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 174 510.
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
| «ЗА» | 174 510 | (100,0000%) | |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |
5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня:
«Определить
местом нахождения АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика»: город
Волгоград, адресом Общества: г. Волгоград, ул. Автотранспортная №21, здание
лабораторно-бытового корпуса, кабинет № 304.»
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании общего собрания акционеров, по вопросу 2 повестки дня составило: 174 510.
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
| «ЗА» | 174 510 | (100,0000%) | |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |
5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня:
«Внести изменения в устав Общества,
связанные с изменением его места нахождения и утвердить внесение изменений в
Устав Общества.»
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 3 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании общего собрания акционеров, по вопросу 3 повестки дня составило: 174 510.
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
| «ЗА» | 174 510 | (100,0000%) | |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |
5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня:
«Поручить Директору Общества в срок, определенный законодательством, представить органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, документы для государственной регистрации изменений в Устав Общества.»
| Председательствующий на общем собрании | Попов Андрей Николаевич | |
| (ФИО) | подпись | |
| Секретарь общего собрания | Липецкая Светлана Валерьевна | |
| (ФИО) | подпись |