Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Волгоградское управление Монтажавтоматика» (далее по тексту – Общество).
Место нахождения Общества: 400120, Волгоградская Область, г. Волгоград, Автотранспортная, 21.
Адрес Общества: 400120, Волгоградская Область, г. Волгоград, Автотранспортная, 21.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания:заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней: 15 мая 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20 апреля 2023 г.
Повестка дня общего собрания:
| 1. | Утверждение Годового отчета Общества за 2022 год. |
| 2. | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. |
| 3. | Утверждение распределения прибыли по итогам 2022 года. |
| 4. | Утверждение аудитора Общества. |
| 5. | Избрание Совета директоров Общества. |
| 6. | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |
Полное фирменное наименование регистратора,исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:
| Тулупов Дмитрий Владимирович. |
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
- 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 138 074.
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
| «ЗА» | 138 074 | (100,0000%) | |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |
5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:
«Утвердить Годовой отчет Общества
за 2022 год.»
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
- 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 138 074.
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
| «ЗА» | 138 074 | (100,0000%) | |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |
5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую
отчетность за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.»
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
- 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 138 074.
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
| «ЗА» | 138 074 | (100,0000%) | |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |
5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:
«Прибыль по результатам деятельности
за 2022 год не распределять. Дивиденды не выплачивать.»