Услуги

Главная / ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Волгоградское управление Монтажавтоматика» (далее по тексту – Общество).

Место нахождения Общества: 400120, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. АВТОТРАНСПОРТНАЯ, Д.21.

Адрес Общества: 400120, Волгоградская Область, ВОЛГОГРАД, Автотранспортная, 21.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания:заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней: 19 июля 2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 июня 2024 г.

Повестка дня общего собрания:

О предоставлении согласия на заключение АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика» дополнительного соглашения № 1 к Договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» по обеспечению обязательств Общества с ограниченной ответственностью «КИП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 22/ГА/0032-01 от «28» октября 2022 г. перед ПАО «Промсвязьбанк» с учетом дополнительного соглашения № 1 от 02.12.2022г., дополнительного соглашения № 2 от 07.03.2023г., дополнительного соглашения № 3 от 11.06.2024г., являющегося крупной сделкой, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества Директору.

О предоставлении согласия на заключение АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика» дополнительного соглашения № 1 к Договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» по обеспечению обязательств Общества с ограниченной ответственностью «КИП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 23/ГА/0015-01 от «07» марта 2023 г. с учетом дополнительного соглашения № 1 от 11.06.2024г. перед ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества Директору.

Полное фирменное наименование регистратора,исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Тулупов Дмитрий Владимирович.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 253 518.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 253 518.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 174 510.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:


«ЗА»	174 510	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«Дать согласие на заключение АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика» дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» по обеспечению обязательств Общества с ограниченной ответственностью «КИП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ», ОГРН: 1123461002576, ИНН: 3448057936, (далее Должник, Принципал) по обеспечению обязательств Общества с ограниченной ответственностью «КИП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 22/ГА/0032-01 от «28» октября 2022 г. с учетом дополнительного соглашения № 1 от 02.12.2022г., дополнительного соглашения № 2 от 07.03.2023г., дополнительного соглашения № 3 от 11.06.2024 перед ПАО «Промсвязьбанк» о нижеследующем:

«1. Дополнить статью «Термины и определения» Генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) 22/ГА/0032-01 от «28» октября 2022 года (далее – «Соглашение»), термином «Система электронного документооборота», изложив его в следующей редакции:

«Система электронного документооборота» — любая из корпоративных информационных систем дистанционного банковского обслуживания, являющаяся разновидностью электронных систем документооборота типа «клиент-банк» и представляющая собой комплекс программно-технических средств и организационных мероприятий для создания, защиты, передачи и обработки электронных документов по телекоммуникациям общего пользования, в том числе Система «PSB On-Line» (включая web-версию Системы «PSB On-Line» — Интернет-банк «Мой бизнес»), Мобильное приложение «PSB Мой бизнес» и Система «PSB Corporate». Если по тексту настоящего Договора указано наименование конкретной Системы электронного документооборота, то на иные Системы электронного документооборота соответствующее условие Договора не распространяется.

Порядок обмена электронными документами регулируется Договором дистанционного банковского обслуживания, при этом под электронным документом в настоящем Договоре понимается документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, а ее неизменность и авторство удостоверены с использованием электронной подписью соответствующей Стороны.

2. Изменить термин «Договор дистанционного банковского обслуживания» статьи «Термины и определения» Соглашения, изложив его в следующей редакции:

«Договор дистанционного банковского обслуживания» – договоры дистанционного банковского обслуживания, устанавливающие порядок обмена электронными документами по соответствующим Системам электронного документооборота, которые заключены или будут заключены в будущем между Принципалом как клиентом и Гарантом как банком, в том числе путем присоединения Принципала к утвержденным Гарантом правилам, регулирующим порядок обмена электронными документами по соответствующей Системе электронного документооборота, а также

иные договоры (соглашения), которые будут заключены между Сторонами в будущем взамен или в дополнение условий указанных договоров дистанционного банковского обслуживания.

3. Изменить п. 2.5 Соглашения, изложив его в следующей редакции:

«2.5. Гарант предоставляет Гарантии в течение Срока использования лимита, а именно: в период с даты заключения настоящего Соглашения по «15» февраля 2027 г. включительно.»

4. Изменить п. 2.6. Соглашения, изложив его в следующей редакции:

«2.6. Срок действия любой Гарантии, выдаваемой в соответствии с настоящим Соглашением, должен истекать до истечения Срока действия лимита, а именно: не позднее «15» февраля 2027 г. включительно.»

5. Изменить п.3.1.11. Соглашения, изложив его в следующей редакции:

«3.1.11. Предоставление Гарантии осуществляется при условии согласования с Гарантом, положительной маржинальности по Контракту (разница между выплаченной Бенефициаром суммой по Контракту и потраченными на исполнение этого Контракта деньгами), в рамках которого предоставляется Гарантия и предоставления Принципалом следующих документов:

— Контракт/проект Контракта, предусматривающий необходимость получения Гарантии (со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, с указанием реквизитов Гаранта);

— ПДДС (План движении денежных средств) Контракта, предоставленный ПДДС не должен содержать кассовых разрывов во всех рассматриваемых периодах (кварталах);

— график финансирования;

— информация о привлекаемых субподрядчиках, в случае отсутствия – предоставления письма с подтверждением отсутствия;

— проверка на опыт выполнения аналогичных работ и отсутствия выпадающего масштаба;

— предоставление укрупненной сметы по Контракту, график выполнения работ.»

6. Изменить п 3.1.15. Соглашения, изложив его в следующей редакции:

«3.1.15. Бенефициары по Гарантии:

— Государственные, муниципальные заказчики, бюджетные учреждения, государственные компании и их дочерние организации, осуществляющие закупки в рамках законов 44-ФЗ и 223-ФЗ (Муниципальный заказчик — муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством РФ от имени муниципального образования и осуществляющие закупки);

— заказчики или компании/группы компаний, дочерние компании, которые входят в список ТОП-600 России и с лимитами факторинга на «Д» компании ТОП-600 в ПАО «Промсвязьбанк», с рейтингом не ниже В. »

7. Дополнить Соглашение п. 3.1.19, изложив его в следующей редакции:

«3.1.19. Надлежащее оформление Дополнительных соглашений к действующим договорам поручительств, указанных в пунктах 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.5 Соглашения, за исключением дополнительного соглашения к договору поручительства, указанного в п. 9.1.3 Соглашения, которое должно быть оформлено в сроки, указанные в п. 10.4.33 настоящего Соглашения.»

8. Изменить п.9.1.3 Соглашения, изложив его в следующей редакции:

«9.1.3. Поручительством Акционерного общества «Волгоградское управление Монтажавтоматика» в соответствии с Договором поручительства № 3П-22/ГА/0032-01 от «26» января 2023 года.»

9. Изменить п.10.4.25 Соглашения, изложив его в следующей редакции:

«10.4.25. Принципал обязуется в течение 40 (Сорока) рабочих дней с даты выдачи Гарантии предоставить заверенную копию подписанного сторонами Контракта, предусматривающего выдачу Гарантии, содержащего в качестве платежных реквизитов для исполнения Бенефициаром денежных обязательств по Контракту реквизиты залогового счета Принципала, открытого у Гаранта.»

10. Исключить п 10.4.30. Соглашения. Нумерация пунктов сохраняется.

11. Дополнить Соглашение п. 10.4.33, изложив его в следующей редакции:

«10.4.33. Принципал обязуется обеспечить подписание дополнительного соглашения к действующему договору поручительства Акционерным обществом «Волгоградское управление Монтажавтоматика» (ОГРН: 1023403846421, ИНН: 3445042635) в течении 60 (Шестьдесят) календарный дней с даты подписания настоящего Соглашения.»

12. Дополнить Соглашение п. 10.4.34, изложив его в следующей редакции:

«10.4.34. Принципал обязуется в срок до «30» июня 2024 года предоставить к Контрактам дополнительные соглашения о продлении сроков исполнения работ на 2024г. или документы, подтверждающие исполнение всех работ по следующим Контрактам:

1. Контракт №ТЭК/2023-0111 от 01.11.2023г., заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью «ТЭКсвязьинжиниринг» и Принципалом

2. Контракт №16-00153 от 10.12.2019г., заключенный между Акционерным обществом Волжский Оргсинтез и Акционерным обществом «Волгоградское управление Монтажавтоматика»

3. Контракт №УДК/РХИ-624 от 09.01.2023г., заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью «Ренейссанс Хэви Индастрис» и Принципалом

4. Контракт №3300721/0165Д от 07.04.2021г., заключенный между Акционерным обществом Сызранский нефтеперерабатывающий завод и Принципалом

5. Контракт УДК/РХИ-298 от 09.03.2021г., заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью «Ренейссанс Хэви Индастрис» и Принципалом

6. Контракт 4600072137 от 25.05.2023г.», заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью «Нижнекамскнефтехим» и Принципалом.

13. Изменить п.11.1.22 Соглашения, изложив его в следующей редакции:

«11.1.22. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом любого из обязательств, указанных в п. 10.4.10, п. 10.4.28.4, п. 10.4.28.7, п. 10.4.28.8,п. 10.4.33 настоящего Соглашения.»

14. Исключить п. 12.3 Соглашения. Нумерация пунктов сохраняется.

15. Изменить п.12.4 Соглашения, изложив его в следующей редакции:

«12.4. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Принципалом обязательств, установленных в п.8.5, п. 10.4.10, п. 10.4.21, п. 10.4.26, п. 10.4.27, п. 10.4.28.1, п. 10.4.28.2, п. 10.4.28.3, п. 10.4.28.5, п. 10.4.28.6, п. 10.4.29, п. 10.4.31, п. 10.4.32, п. 10.4.34 настоящего Соглашения, Принципал по требованию Гаранта уплачивает Гаранту штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.»

16. Изменить п. 12.5 Соглашения, изложив его в следующей редакции:

«12.5. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Принципалом обязательства, установленного в п.10.4.22, п. 10.4.33 настоящего Соглашения, Принципал по требованию Гаранта уплачивает Гаранту штраф в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.»

17. Исключить п.12.6. Соглашения. Нумерация пунктов сохраняется.

18.Проект настоящего Дополнительного соглашения был согласован с Принципалом до момента его размещения в Системе электронного документооборота «PSB On-Line» и у Принципала была возможность влиять на содержание Дополнительного соглашения и согласовать иное содержание отдельных его условий.

19. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме электронного документа, размещенного в Системе дистанционного банковского обслуживания «PSB On-Line», вступает в силу с момента его подписания электронными подписями обеих Сторон с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания «PSB On-Line» и является неотъемлемой частью Соглашения.

Уполномочить Директора Общества Попова Андрея Николаевича подписать от имени Общества дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных настоящим решением, определяя иные условия по своему усмотрению.»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 253 518.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня составило: 253 518.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 174 510.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:


«ЗА»	174 510	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«Дать согласие на заключение АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика» дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» по обеспечению обязательств Общества с ограниченной ответственностью «КИП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ», ОГРН: 1123461002576, ИНН: 3448057936, (далее Должник, Принципал) по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 23/ГА/0015-01 от «07» марта 2023 г. с учетом дополнительного соглашения № 1 от 11.06.2024г. перед ПАО «Промсвязьбанк» о нижеследующем:

1. Дополнить статью «Термины и определения» Генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 23/ГА/0015-01от 07 марта 2023 г. (далее – «Соглашение»), термином «Система электронного документооборота», изложив его в следующей редакции:

3.Изменить п. 2.5 Соглашения, изложив его в следующей редакции:

4. Изменить п. 2.6. Соглашения, изложив его в следующей редакции:

5. Изменить п.3.1.11. Соглашения, изложив его в следующей редакции:

— график финансирования;

— проверка на опыт выполнения аналогичных работ и отсутствия выпадающего масштаба;

— предоставление укрупненной сметы по Контракту, график выполнения работ.»

6. Изменить п 3.1.15. Соглашения, изложив его в следующей редакции:

«3.1.15. Бенефициары по Гарантии:

7. Дополнить Соглашение п. 3.1.18, изложив его в следующей редакции:

«3.1.18. Надлежащее оформление Дополнительных соглашений к действующим договорам поручительств, указанных в пунктах 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.5 Соглашения, за исключением дополнительного соглашения к договору поручительства, указанного в п. 9.1.3 Соглашения, которое должно быть оформлено в сроки, указанные в п. 10.4.33 настоящего Соглашения.»

8. Изменить п.9.1.3 Соглашения, изложив его в следующей редакции:

«9.1.3. Поручительством Акционерного общества «Волгоградское управление Монтажавтоматика» в соответствии с Договором поручительства № 3П-23/ГА/0015-01 от «03» апреля 2023 года.»