Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Волгоградское управление Монтажавтоматика» (далее по тексту – Общество).
Место нахождения Общества: 400120, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. АВТОТРАНСПОРТНАЯ, Д.21.
Адрес Общества: 400120, Волгоградская Область, ВОЛГОГРАД, Автотранспортная, 21.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания:заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней: 09 января 2025 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 декабря 2024 г.
Повестка дня общего собрания:
| 1. | О предоставлении согласия на заключение АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика» Договора поручительства с ООО «МСП Факторинг» по обеспечению обязательств Общества с ограниченной ответственностью «КИП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ», ИНН 3448057936, ОГРН 112346100257 по Договору финансирования №П/4562/24АФ от 05.12.2024г., являющегося крупной сделкой, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества Директору. |
| 2. | О предоставлении согласия Директору Общества Попову Андрею Николаевичу на последующее изменение условий обязательства в рамках заключенного Агентского договора, влекущее увеличение лимита финансирования по Договору. |
Полное фирменное наименование регистратора,исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 4, лит. А, подъезд 5, 3 этаж.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:
| Тулупов Дмитрий Владимирович. |
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 174 510.
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
| «ЗА» | 174 510 | (100,0000%) | |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |
5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:
«Дать согласие на заключение АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика» Договора поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью «МСП Факторинг» (ООО «МСП Факторинг») (далее – Кредитор), являющегося для Общества крупной сделкой, и предоставить полномочия на заключение Договора поручительства от имени Общества на срок по «05» декабря 2031г. включительно, в соответствии с которым Общество солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «КИП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ», ОГРН: 1123461002576, ИНН: 3448057936 (далее – Должник, Принципал) отвечает перед ООО «МСП Факторинг» в том же объеме, как и Должник за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств по Договору финансирования №П/4562/24АФ от 05.12.2024г заключаемому между Принципалом и ООО «МСП Факторинг» (далее – «Основной договор») на следующих условиях:
— предмет договора: Агент обязуется в соответствии с положениями Агентского договора от своего имени и за счет Принципала (Общества) исполнять Платежи в пределах установленного Лимита, а Общество (Принципал) обязуется выплачивать Агенту компенсацию исполненных платежей, а также уплачивать Агенту вознаграждение за оказание указанных услуг в размере, установленном в Агентском договоре.
— Агент: ООО «МСП Факторинг»,
— установленный на дату настоящего решения лимит по Агентскому договору составляет 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек;
— Агентский договор заключается на неопределенный срок.
— иные существенные условия Агентского договора: за оказание услуг по Агентскому договору Клиент уплачивает Агенту вознаграждение, размер и порядок оплаты которого определяется в Дополнительном соглашении к Агентскому договору
Уполномочить Директора Общества
Попова Андрея Николаевича подписать от имени Общества Договор поручительства, а
также наделить его полномочиями на согласование с ООО «МСП Факторинг» иных условий, не
определенных не определенных данным решением.»
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 174 510.
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
| «ЗА» | 174 510 | (100,0000%) | |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |
5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:
«Дать согласие директору Попову Андрею Николаевичу на последующее изменение условий обязательства в рамках Агентского договора, влекущее увеличение лимита финансирования по Договору:
— предельный размер лимита финансирования может быть увеличен не более чем в 10 раз без дополнительного одобрения собранием Общества.»
| Председательствующий на общем собрании | Попов Андрей Николаевич | |
| (ФИО) | подпись | |
| Секретарь общего собрания | Липецкая Светлана Валерьевна | |
| (ФИО) | подпись |