Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Волгоградское управление Монтажавтоматика» (далее по тексту – Общество).
Место нахождения Общества: 400120, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. АВТОТРАНСПОРТНАЯ, Д.21.
Адрес Общества: 400120, Волгоградская Область, ВОЛГОГРАД, Автотранспортная, 21.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания:собрание.
Дата проведения общего собрания: 11 февраля 2025 г.
Место проведения общего собрания: 400120, г.Волгоград, ул.Автотранспортная № 21, здание управления.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 18 декабря 2024 г.
Повестка дня общего собрания:
| 1. | Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества. |
| 2. | Избрание членов Совета директоров Общества и определение срока их полномочий. |
Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
11 февраля 2025 г. с 09 часов 00 минут до 10 часов 15 минут
Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 10 часов 20 минут
Время закрытия общего собрания:10 часов 30 минут
Полное фирменное наименование регистратора,исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 4, лит. А, подъезд 5, 3 этаж.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:
| Тулупов Дмитрий Владимирович. |
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 174 510.
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
| «ЗА» | 174 510 | (100,0000%) | |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |
5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:
«Прекратить
полномочия членов Совета директоров АО «Волгоградское управление
Монтажавтоматика».»
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
- Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 760 554.
- Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня, составило: 760 554.
- Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 523 530.
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
4. Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня:
| №№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, поданных «ЗА» кандидата | |
| 1 | ЛИПЕЦКАЯ СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА | 174 510 | 33,3333% |
| 2 | ПОПОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 174 510 | 33,3333% |
| 3 | ХРИСТОФОРЕНКО РОМАН ИВАНОВИЧ | 174 510 | 33,3333% |
| ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ | 0 | 0,0000% | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ | 0 | 0,0000% |
5. Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:
«Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 3 человек в составе:»
| 1 | ЛИПЕЦКАЯ СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА |
| 2 | ПОПОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ |
| 3 | ХРИСТОФОРЕНКО РОМАН ИВАНОВИЧ |
| Председательствующий на общем собрании | Попов Андрей Николаевич | |
| (ФИО) | подпись | |
| Секретарь общего собрания | Липецкая Светлана Валерьевна | |
| (ФИО) | подпись |