Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «Волгоградское управление Монтажавтоматика» (далее по тексту – Общество)
Место нахождения Общества: Россия, Ворошиловский район, 400120, г. Волгоград, ул. Автотранспортная №21
Адрес Общества:400120, Волгоградская область, Волгоград, Автотранспортная, 21
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания:собрание
Дата проведения общего собрания: 28 августа 2020 г.
Место проведения общего собрания: 400120, г. Волгоград, ул.Автотранспортная № 21, здание управления
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 августа 2020 г.
Повестка дня общего собрания:
| 1. | О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества |
| 2. | Об избрании единоличного исполнительного органа Общества |
| 3. | Определение статуса Общества и отражение его в Уставе Общества |
| 4. | Утверждение фирменного наименования Общества. |
| 5. | Внесение изменений в Устав Общества. |
| 6. | Утверждение новой редакции Устава Общества. |
Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
28 августа 2020 г. с 09 часов 00 минут до 10 часов 15 минут
Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 10 часов 20 минут
Время закрытия общего собрания:10 часов 30 минут
Полное фирменное наименование регистратора,исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор)
Место нахождения Регистратора: город Москва
Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:
| 1. | Тулупов Дмитрий Владимирович — председатель Счетной комиссии |
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 253 518
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 253 518
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 183 925
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
| «ЗА» | 157 850 | (85,8230%) | |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 26 075 | (14,1770%) |
5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:
«Досрочно прекратить полномочия
единоличного исполнительного органа Общества — Директора Морозова Алексея
Леонидовича»
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 253 518
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 253 518
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 183 925
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
| «ЗА» | 157 850 | (85,8230%) | |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 26 075 | (14,1770%) |
5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:
«Избрать единоличным исполнительным
органом Общества (Директором) Попова Андрея Николаевича. Председателю Совета директоров
подписать от имени Общества трудовой договор с Директором Общества.»
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 253 518
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 253 518
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 183 925
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
| «ЗА» | 157 850 | (85,8230%) | |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 26 075 | (14,1770%) |
5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:
«В связи с тем, что открытое акционерное общество «Волгоградское управление Монтажавтоматика» не отвечает признакам публичного общества, определенным в пункте 1 статьи 66.3 ГК РФ, а именно:
— Общество не имеет на сегодняшний день в обращении акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые размещались публично (путем открытой подписки);
— Общество не имеет акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, публично обращающихся на условиях, установленных законами о ценных бумагах, а также не планирует публичного размещения или обращения своих ценных бумаг,
определить, что Общество является непубличным.
Включить в Устав Общества положение
о том, что Общество является непубличным»»
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 253 518
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 253 518
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 183 925
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:
| «ЗА» | 157 850 | (85,8230%) | |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 26 075 | (14,1770%) |
5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:
«Утвердить следующее фирменное наименование Общества:
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Волгоградское управление Монтажавтоматика».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика»
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Volgograd company Montazhavtomatika».
Сокращенное фирменное наименование
Общества на английском языке: JSC «Volgograd company Montazhavtomatika».»
Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 253 518
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 253 518
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 183 925
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:
| «ЗА» | 157 850 | (85,8230%) | |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 26 075 | (14,1770%) |
5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:
«Внести в Устав Общества изменения,
отражающие тот факт, что Общество имеет статус непубличного, привести положения
Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса
Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ «О внесении изменений
в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации»), а также внести в Устав Общества дополнения и изменения в том
числе, касающиеся органов управления Общества и их полномочий.»
Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 253 518
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 253 518
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 183 925
Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:
| «ЗА» | 180 089 | (97,9144%) | |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 3 836 | (2,0856%) |
5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:
«Утвердить новую редакцию Устава АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика» в качестве официального документа и зарегистрировать ее в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. Поручить директору провести мероприятия по государственной регистрации новой редакции Устава АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика»»
| Председательствующий на общем собрании | Матвиенко Максим Сергеевич | |
| (ФИО) | подпись | |
| Секретарь общего собрания | Мошкина Мария Генриховна | |
| (ФИО) | подпись |