Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Волгоградское управление Монтажавтоматика» (далее по тексту – Общество)
Место нахождения Общества: Россия, Ворошиловский район, 400120, г. Волгоград, ул. Автотранспортная №21
Адрес Общества: 400120, Волгоградская область, Волгоград, Автотранспортная, 21
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания:заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней: 03 июня 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 мая 2021 г.
Повестка дня общего собрания:
| 1. | Утверждение Годового отчета Общества за 2020 год. |
| 2. | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. |
| 3. | Утверждение распределения прибыли по итогам 2020 года. |
| 4. | Утверждение аудитора Общества. |
| 5. | Избрание Совета директоров Общества. |
| 6. | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |
Полное фирменное наименование регистратора,исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор)
Место нахождения Регистратора: город Москва
Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:
| 1. | Тулупов Дмитрий Владимирович — председатель Счетной комиссии |
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 253 518
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 253 518
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 142 705
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
| «ЗА» | 142 705 | (100,0000%) | |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |
5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:
«Утвердить Годовой отчет Общества
за 2020 год.»
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 253 518
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 253 518
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 142 705
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
| «ЗА» | 142 705 | (100,0000%) | |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |
5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую
отчетность за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.»
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 253 518
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 253 518
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 142 705
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
| «ЗА» | 142 705 | (100,0000%) | |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |
5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:
«Прибыль по результатам
деятельности за 2020 год не распределять. Дивиденды не выплачивать.»
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 253 518
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 253 518
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 142 705
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:
| «ЗА» | 142 705 | (100,0000%) | |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |
5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества на
2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Партнер».»
Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
- Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 1 267 590
- Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня, составило: 1 267 590
- Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 713 525
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
4. Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:
| №№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, поданных «ЗА» кандидата | |
| 1 | МАТВИЕНКО МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ | 142 705 | 20,0000% |
| 2 | МОРОЗОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 142 705 | 20,0000% |
| 3 | ПОЛЯКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 142 705 | 20,0000% |
| 4 | ПОПОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 142 705 | 20,0000% |
| 5 | ЛИПЕЦКАЯ СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА | 142 705 | 20,0000% |
| ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ | 0 | 0,0000% | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ | 0 | 0,0000% |
5. Число кумулятивных голосов по вопросу 5 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:
«Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в составе:»
| 1 | МАТВИЕНКО МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ |
| 2 | МОРОЗОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ |
| 3 | ПОЛЯКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
| 4 | ПОПОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ |
| 5 | ЛИПЕЦКАЯ СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА |
Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 253 518
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 161 055
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 50 242
Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.
| Председательствующий на общем собрании | Попов Андрей Николаевич | |
| (ФИО) | подпись | |
| Секретарь общего собрания | Липецкая Светлана Валерьевна | |
| (ФИО) | подпись |