Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Волгоградское управление Монтажавтоматика» (далее по тексту – Общество)
Место нахождения Общества: Россия, Ворошиловский район, 400120, г. Волгоград, ул. Автотранспортная №21
Адрес Общества: 400120, Волгоградская область, Волгоград, Автотранспортная, 21
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания:заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней: 21 июня 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 мая 2021 г.
Повестка дня общего собрания:
| 1. | Одобрение заключения договора поручительства 1 с ПАО АКБ «АВАНГАРД». |
| 2. | Одобрение заключения договора об ипотеке 1 с ПАО АКБ «АВАНГАРД». |
| 3. | Одобрение заключения договора поручительства 2 с ПАО АКБ «АВАНГАРД». |
| 4. | Одобрение заключения договора об ипотеке 2 с ПАО АКБ «АВАНГАРД». |
| 5. | Одобрение открытия Обществу ПАО АКБ «АВАНГАРД» кредитной линии с лимитом задолженности. |
| 6. | Одобрение заключения договора об ипотеке 3 с ПАО АКБ «АВАНГАРД». |
| 7. | Одобрение заключения договора поручительства 3 с ПАО АКБ «АВАНГАРД». |
| 8. | Одобрение заключения договора об ипотеке 4 с ПАО АКБ «АВАНГАРД». |
| 9. | Одобрение заключения договора поручительства 4 с ПАО АКБ «АВАНГАРД». |
| 10. | Одобрение заключения договора об ипотеке 5 с ПАО АКБ «АВАНГАРД». |
Полное фирменное наименование регистратора,исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор)
Место нахождения Регистратора: город Москва
Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:
| 1. | Тулупов Дмитрий Владимирович — председатель Счетной комиссии |
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 253 518
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 206 309
3. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 90 865
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
| «ЗА» | 90 865 | ||
| «ПРОТИВ» | 0 | ||
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:
«Одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью — заключение Обществом с Банком договора поручительства 1, в соответствии с условиями которого поручительством Общества обеспечиваются все обязательства ООО «КИП-МОНТАЖ» (Заемщик 1), перед Банком по кредитной линии с лимитом задолженности в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, открытой Заемщику 1 Банком в соответствии с Условиями – правилами осуществления переводов общей суммой в пользу нескольких физических лиц и предоставления кредитов на эти цели согласно Договору об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», заключенному между Банком и Заемщиком 1.
Порядок возврата кредитных средств, уплаты процентов, комиссии, неустоек и исполнения иных обязательств определяется разделом 3 Условий – правил осуществления переводов общей суммой в пользу нескольких физических лиц и предоставления кредитов на эти цели, утвержденных приказом Банка.
В сделке по предоставлению поручительства заинтересованы:
— Председатель Совета директоров, акционер Общества — Матвиенко Максим Сергеевич, который является Генеральным директором Заемщика 1;
— член Совета директоров, акционер
Общества Поляков Сергей Александрович, который является контролирующим лицом
(участником, владеющим 100% уставного капитала) Заемщика 1.»
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 253 518
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 206 309
3. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 90 865
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
| «ЗА» | 90 865 | ||
| «ПРОТИВ» | 0 | ||
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:
«Одобрить заключение Обществом с Банком сделки с заинтересованностью — договора об ипотеке 1, в соответствии с условиями которого Общество в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «КИП-МОНТАЖ» (Заемщик 1) перед Банком по кредитной линии, передает Банку в залог следующее недвижимое имущество общей залоговой стоимостью 27 893 260 (Двадцать семь миллионов восемьсот девяносто три тысячи двести шестьдесят) рублей:
1) Здание, назначение: нежилое здание, наименование: здание производственной базы с пристройкой, площадь: 508,6 (Пятьсот восемь целых шесть десятых) кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55л, количество этажей: 2, кадастровый номер: 34:34:080137:208; залоговая стоимость составляет 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей
2) Здание, назначение: нежилое здание, наименование: гараж, площадь: 304,7 (Триста четыре целых семь десятых) кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55л, количество этажей: 1, кадастровый номер: 34:34:080137:326; залоговая стоимость составляет 1 020 000 (Один миллион двадцать тысяч) рублей.
3) Земельный участок, площадь: 2419 (Две тысячи четыреста девятнадцать)+/-17 кв.м адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55л, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная база, кадастровый номер: 34:26:070101:42; залоговая стоимость составляет 616 850 (Шестьсот шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
4) Здание, назначение: нежилое здание, наименование: здание лабораторно-бытового корпуса, площадь: 2322,1 (Две тысячи триста двадцать две целых одна десятая) кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 21, количество этажей: 3, кадастровый номер: 34:34:050075:100; залоговая стоимость составляет 11 610 500 (Одиннадцать миллионов шестьсот десять тысяч пятьсот) рублей
5) Здание, назначение: нежилое здание, наименование: здание производственного корпуса, площадь: 1358,2 (Одна тысяча триста пятьдесят восемь целых две десятых) кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 21, количество этажей: 1, кадастровый номер: 34:34:050075:101; залоговая стоимость составляет 4 753 700 (Четыре миллиона семьсот пятьдесят три тысячи семьсот) рублей.
6) Здание, назначение: нежилое здание, наименование: здание гаража и склада металла, площадь: 637,7 (Шестьсот тридцать семь целых семь десятых) кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 21, количество этажей: 1, кадастровый номер: 34:34:050075:102; залоговая стоимость составляет 2 231 600 (Два миллиона двести тридцать одна тысяча шестьсот) рублей.
7) Здание, назначение: нежилое здание, наименование: здание трансформаторной подстанции, площадь: 65,5 (Шестьдесят пять целых пять десятых) кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 21, количество этажей: 1, кадастровый номер: 34:34:050075:103; залоговая стоимость составляет 192 460 (Сто девяносто две тысячи четыреста шестьдесят) рублей.
8) Земельный участок, площадь: 9229 (Девять тысяч двести двадцать девять) +/- 24 кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 21, назначение: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная база, кадастровый номер: 34:34:050075:3; залоговая стоимость составляет 5 768 150 (Пять миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч сто пятьдесят) рублей.
В сделке по предоставлению залога (ипотеки) заинтересованы:
— Председатель Совета директоров, акционер Общества — Матвиенко Максим Сергеевич, который является Генеральным директором Заемщика 1;
— член Совета директоров, акционер
Общества Поляков Сергей Александрович, который является контролирующим лицом
(участником, владеющим 100% уставного капитала) Заемщика 1.»
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 253 518
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 208 264
3. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 92 820
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
| «ЗА» | 92 820 | ||
| «ПРОТИВ» | 0 | ||
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:
«Одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью — заключение Обществом с Банком договора поручительства 2, в соответствии с условиями которого поручительством Общества обеспечиваются все обязательства ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» (Заемщик 2) перед Банком по кредитной линии с лимитом задолженности в размере 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей, открытой Заемщику 2 Банком в соответствии с Условиями – правилами осуществления переводов общей суммой в пользу нескольких физических лиц и предоставления кредитов на эти цели согласно Договору об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», заключенному между Банком и Заемщиком 2.
Порядок возврата кредитных средств, уплаты процентов, комиссии, неустоек и исполнения иных обязательств определяется разделом 3 Условий – правил осуществления переводов общей суммой в пользу нескольких физических лиц и предоставления кредитов на эти цели, утвержденных приказом Банка.
В сделке по предоставлению
поручительства заинтересован член Совета директоров, акционер Общества Морозов
Дмитрий Алексеевич, который является контролирующим лицом (участником,
владеющим 93,75% уставного капитала) и Генеральным директором Заемщика 2.»
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 253 518
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 208 264
3. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 92 820
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:
| «ЗА» | 92 820 | ||
| «ПРОТИВ» | 0 | ||
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:
«Одобрить заключение Обществом с Банком сделки с заинтересованностью — договора об ипотеке 2, в соответствии с условиями которого Общество в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» (Заемщик 2) перед Банком по кредитной линии, передает Банку в последующий залог недвижимое имущество общей залоговой стоимостью 27 893 260 (Двадцать семь миллионов восемьсот девяносто три тысячи двести шестьдесят) рублей:
1) Здание, назначение: нежилое здание, наименование: здание производственной базы с пристройкой, площадь: 508,6 (Пятьсот восемь целых шесть десятых) кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55л, количество этажей: 2, кадастровый номер: 34:34:080137:208; залоговая стоимость составляет 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей
2) Здание, назначение: нежилое здание, наименование: гараж, площадь: 304,7 (Триста четыре целых семь десятых) кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55л, количество этажей: 1, кадастровый номер: 34:34:080137:326; залоговая стоимость составляет 1 020 000 (Один миллион двадцать тысяч) рублей.
3) Земельный участок, площадь: 2419 (Две тысячи четыреста девятнадцать)+/-17 кв.м адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55л, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная база, кадастровый номер: 34:26:070101:42; залоговая стоимость составляет 616 850 (Шестьсот шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
4) Здание, назначение: нежилое здание, наименование: здание лабораторно-бытового корпуса, площадь: 2322,1 (Две тысячи триста двадцать две целых одна десятая) кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 21, количество этажей: 3, кадастровый номер: 34:34:050075:100; залоговая стоимость составляет 11 610 500 (Одиннадцать миллионов шестьсот десять тысяч пятьсот) рублей
5) Здание, назначение: нежилое здание, наименование: здание производственного корпуса, площадь: 1358,2 (Одна тысяча триста пятьдесят восемь целых две десятых) кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 21, количество этажей: 1, кадастровый номер: 34:34:050075:101; залоговая стоимость составляет 4 753 700 (Четыре миллиона семьсот пятьдесят три тысячи семьсот) рублей.
6) Здание, назначение: нежилое здание, наименование: здание гаража и склада металла, площадь: 637,7 (Шестьсот тридцать семь целых семь десятых) кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 21, количество этажей: 1, кадастровый номер: 34:34:050075:102; залоговая стоимость составляет 2 231 600 (Два миллиона двести тридцать одна тысяча шестьсот) рублей.
7) Здание, назначение: нежилое здание, наименование: здание трансформаторной подстанции, площадь: 65,5 (Шестьдесят пять целых пять десятых) кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 21, количество этажей: 1, кадастровый номер: 34:34:050075:103; залоговая стоимость составляет 192 460 (Сто девяносто две тысячи четыреста шестьдесят) рублей.
8) Земельный участок, площадь: 9229 (Девять тысяч двести двадцать девять) +/- 24 кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 21, назначение: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная база, кадастровый номер: 34:34:050075:3; залоговая стоимость составляет 5 768 150 (Пять миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч сто пятьдесят) рублей.
В сделке по предоставлению залога
заинтересован член Совета директоров, акционер Общества Морозов Дмитрий
Алексеевич, который является контролирующим лицом (участником, владеющим 93,75%
уставного капитала) и Генеральным директором Заемщика 2.»
Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 253 518
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 253 518
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 138 074
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:
| «ЗА» | 138 074 | (100,0000%) | |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |
5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:
«Дать согласие на совершение Обществом сделки — открытие Обществу Банком кредитной линии с лимитом задолженности в размере 7 300 000 (Семь миллионов триста тысяч) рублей в соответствии с Условиями – правилами осуществления переводов общей суммой в пользу нескольких физических лиц и предоставления кредитов на эти цели согласно Договору об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», заключенному между Банком и Обществом.
Порядок возврата кредитных средств, уплаты
процентов, комиссии, неустоек и исполнения иных обязательств определяется
разделом 3 Условий – правил осуществления переводов общей суммой в пользу
нескольких физических лиц и предоставления кредитов на эти цели, утвержденных
приказом Банка.»
Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 253 518
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 253 518
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 138 074
Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:
| «ЗА» | 138 074 | (100,0000%) | |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |
5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:
«Одобрить заключение Обществом с Банком договора об ипотеке 3, в соответствии с условиями которого Общество в обеспечение исполнения всех своих обязательств перед Банком по кредитной линии, условия открытия которой изложены в пятом вопросе настоящего Протокола, передает Банку в последующий залог недвижимое имущество общей залоговой стоимостью 27 893 260 (Двадцать семь миллионов восемьсот девяносто три тысячи двести шестьдесят) рублей:
1) Здание, назначение: нежилое здание, наименование: здание производственной базы с пристройкой, площадь: 508,6 (Пятьсот восемь целых шесть десятых) кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55л, количество этажей: 2, кадастровый номер: 34:34:080137:208; залоговая стоимость составляет 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей
2) Здание, назначение: нежилое здание, наименование: гараж, площадь: 304,7 (Триста четыре целых семь десятых) кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55л, количество этажей: 1, кадастровый номер: 34:34:080137:326; залоговая стоимость составляет 1 020 000 (Один миллион двадцать тысяч) рублей.
3) Земельный участок, площадь: 2419 (Две тысячи четыреста девятнадцать)+/-17 кв.м адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55л, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная база, кадастровый номер: 34:26:070101:42; залоговая стоимость составляет 616 850 (Шестьсот шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
4) Здание, назначение: нежилое здание, наименование: здание лабораторно-бытового корпуса, площадь: 2322,1 (Две тысячи триста двадцать две целых одна десятая) кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 21, количество этажей: 3, кадастровый номер: 34:34:050075:100; залоговая стоимость составляет 11 610 500 (Одиннадцать миллионов шестьсот десять тысяч пятьсот) рублей
5) Здание, назначение: нежилое здание, наименование: здание производственного корпуса, площадь: 1358,2 (Одна тысяча триста пятьдесят восемь целых две десятых) кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 21, количество этажей: 1, кадастровый номер: 34:34:050075:101; залоговая стоимость составляет 4 753 700 (Четыре миллиона семьсот пятьдесят три тысячи семьсот) рублей.
6) Здание, назначение: нежилое здание, наименование: здание гаража и склада металла, площадь: 637,7 (Шестьсот тридцать семь целых семь десятых) кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 21, количество этажей: 1, кадастровый номер: 34:34:050075:102; залоговая стоимость составляет 2 231 600 (Два миллиона двести тридцать одна тысяча шестьсот) рублей.
7) Здание, назначение: нежилое здание, наименование: здание трансформаторной подстанции, площадь: 65,5 (Шестьдесят пять целых пять десятых) кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 21, количество этажей: 1, кадастровый номер: 34:34:050075:103; залоговая стоимость составляет 192 460 (Сто девяносто две тысячи четыреста шестьдесят) рублей.
8)
Земельный участок, площадь: 9229 (Девять тысяч двести двадцать девять) +/-
24 кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 21, назначение:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная база,
кадастровый номер: 34:34:050075:3; залоговая стоимость составляет 5 768 150
(Пять миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч сто пятьдесят) рублей.»
Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 253 518
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило: 214 951
3. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 99 507
Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:
| «ЗА» | 99 507 | ||
| «ПРОТИВ» | 0 | ||
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
5. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:
«Одобрить совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью — заключение Обществом с Банком договора поручительства 3, в соответствии с условиями которого поручительством Общества обеспечиваются все обязательства ООО «КИП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (Заемщик 3) перед Банком по кредитной линии с лимитом задолженности в размере 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей, открытой Заемщику 3 Банком в соответствии с Условиями – правилами осуществления переводов общей суммой в пользу нескольких физических лиц и предоставления кредитов на эти цели согласно Договору об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», заключенному между Банком и Заемщиком 3.
Порядок возврата кредитных средств, уплаты процентов, комиссии, неустоек и исполнения иных обязательств определяется разделом 3 Условий – правил осуществления переводов общей суммой в пользу нескольких физических лиц и предоставления кредитов на эти цели, утвержденных приказом Банка, текст раздела 3 Условий — правил.
В сделке по
предоставлению поручительства заинтересован член Совета директоров, акционер
Общества Поляков Сергей Александрович, который является супругом
контролирующего лица (участника, владеющего 100% уставного капитала) Заемщика
3.»
Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 253 518
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило: 214 951
3. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 99 507
Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:
| «ЗА» | 99 507 | ||
| «ПРОТИВ» | 0 | ||
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
5. Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:
«Одобрить заключение Обществом с Банком сделки с заинтересованностью — договора об ипотеке 4, в соответствии с условиями которого Общество в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «КИП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (Заемщик 3) перед Банком по кредитной линии, передает Банку в последующий залог недвижимое имущество общей залоговой стоимостью 27 893 260 (Двадцать семь миллионов восемьсот девяносто три тысячи двести шестьдесят) рублей:
1) Здание, назначение: нежилое здание, наименование: здание производственной базы с пристройкой, площадь: 508,6 (Пятьсот восемь целых шесть десятых) кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55л, количество этажей: 2, кадастровый номер: 34:34:080137:208; залоговая стоимость составляет 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей
2) Здание, назначение: нежилое здание, наименование: гараж, площадь: 304,7 (Триста четыре целых семь десятых) кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55л, количество этажей: 1, кадастровый номер: 34:34:080137:326; залоговая стоимость составляет 1 020 000 (Один миллион двадцать тысяч) рублей.
3) Земельный участок, площадь: 2419 (Две тысячи четыреста девятнадцать)+/-17 кв.м адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55л, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная база, кадастровый номер: 34:26:070101:42; залоговая стоимость составляет 616 850 (Шестьсот шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
4) Здание, назначение: нежилое здание, наименование: здание лабораторно-бытового корпуса, площадь: 2322,1 (Две тысячи триста двадцать две целых одна десятая) кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 21, количество этажей: 3, кадастровый номер: 34:34:050075:100; залоговая стоимость составляет 11 610 500 (Одиннадцать миллионов шестьсот десять тысяч пятьсот) рублей
5) Здание, назначение: нежилое здание, наименование: здание производственного корпуса, площадь: 1358,2 (Одна тысяча триста пятьдесят восемь целых две десятых) кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 21, количество этажей: 1, кадастровый номер: 34:34:050075:101; залоговая стоимость составляет 4 753 700 (Четыре миллиона семьсот пятьдесят три тысячи семьсот) рублей.
6) Здание, назначение: нежилое здание, наименование: здание гаража и склада металла, площадь: 637,7 (Шестьсот тридцать семь целых семь десятых) кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 21, количество этажей: 1, кадастровый номер: 34:34:050075:102; залоговая стоимость составляет 2 231 600 (Два миллиона двести тридцать одна тысяча шестьсот) рублей.
7) Здание, назначение: нежилое здание, наименование: здание трансформаторной подстанции, площадь: 65,5 (Шестьдесят пять целых пять десятых) кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 21, количество этажей: 1, кадастровый номер: 34:34:050075:103; залоговая стоимость составляет 192 460 (Сто девяносто две тысячи четыреста шестьдесят) рублей.
8) Земельный участок, площадь: 9229 (Девять тысяч двести двадцать девять) +/- 24 кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 21, назначение: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная база, кадастровый номер: 34:34:050075:3; залоговая стоимость составляет 5 768 150 (Пять миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч сто пятьдесят) рублей.
В сделке по
предоставлению залога заинтересован член Совета директоров, акционер Общества
Поляков Сергей Александрович, который является супругом контролирующего лица
(участника, владеющего 100% уставного капитала) Заемщика 3.»
Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 253 518
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 9 повестки дня составило: 253 518
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 138 074
Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:
| «ЗА» | 138 074 | (100,0000%) | |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |
5. Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 9 повестки дня:
«Одобрить совершение Обществом сделки — заключение Обществом с Банком договора поручительства 4, в соответствии с условиями которого поручительством Общества обеспечиваются все обязательства ООО «ЕРС-ЭНЕРГО» (Заемщик 4) перед Банком по кредитной линии с лимитом задолженности в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, открытой Заемщику 4 Банком в соответствии с Условиями – правилами осуществления переводов общей суммой в пользу нескольких физических лиц и предоставления кредитов на эти цели согласно Договору об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», заключенному между Банком и Заемщиком 4.
Порядок возврата кредитных средств,
уплаты процентов, комиссии, неустоек и исполнения иных обязательств
определяется разделом 3 Условий – правил осуществления переводов общей суммой в
пользу нескольких физических лиц и предоставления кредитов на эти цели,
утвержденных приказом Банка, текст раздела 3 Условий.»
Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 253 518
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 10 повестки дня составило: 253 518
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 138 074
Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:
| «ЗА» | 138 074 | (100,0000%) | |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |
5. Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 10 повестки дня:
«Одобрить заключение Обществом с Банком договора об ипотеке 5, в соответствии с условиями которого Общество в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «ЕРС-ЭНЕРГО» (Заемщик 4) перед Банком по кредитной линии, условия открытия которой изложены в десятом вопросе настоящего Протокола, передает Банку в последующий залог недвижимое имущество общей залоговой стоимостью 27 893 260 (Двадцать семь миллионов восемьсот девяносто три тысячи двести шестьдесят) рублей:
1) Здание, назначение: нежилое здание, наименование: здание производственной базы с пристройкой, площадь: 508,6 (Пятьсот восемь целых шесть десятых) кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55л, количество этажей: 2, кадастровый номер: 34:34:080137:208; залоговая стоимость составляет 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей
2) Здание, назначение: нежилое здание, наименование: гараж, площадь: 304,7 (Триста четыре целых семь десятых) кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55л, количество этажей: 1, кадастровый номер: 34:34:080137:326; залоговая стоимость составляет 1 020 000 (Один миллион двадцать тысяч) рублей.
3) Земельный участок, площадь: 2419 (Две тысячи четыреста девятнадцать)+/-17 кв.м адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55л, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная база, кадастровый номер: 34:26:070101:42; залоговая стоимость составляет 616 850 (Шестьсот шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
4) Здание, назначение: нежилое здание, наименование: здание лабораторно-бытового корпуса, площадь: 2322,1 (Две тысячи триста двадцать две целых одна десятая) кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 21, количество этажей: 3, кадастровый номер: 34:34:050075:100; залоговая стоимость составляет 11 610 500 (Одиннадцать миллионов шестьсот десять тысяч пятьсот) рублей
5) Здание, назначение: нежилое здание, наименование: здание производственного корпуса, площадь: 1358,2 (Одна тысяча триста пятьдесят восемь целых две десятых) кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 21, количество этажей: 1, кадастровый номер: 34:34:050075:101; залоговая стоимость составляет 4 753 700 (Четыре миллиона семьсот пятьдесят три тысячи семьсот) рублей.
6) Здание, назначение: нежилое здание, наименование: здание гаража и склада металла, площадь: 637,7 (Шестьсот тридцать семь целых семь десятых) кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 21, количество этажей: 1, кадастровый номер: 34:34:050075:102; залоговая стоимость составляет 2 231 600 (Два миллиона двести тридцать одна тысяча шестьсот) рублей.
7) Здание, назначение: нежилое здание, наименование: здание трансформаторной подстанции, площадь: 65,5 (Шестьдесят пять целых пять десятых) кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 21, количество этажей: 1, кадастровый номер: 34:34:050075:103; залоговая стоимость составляет 192 460 (Сто девяносто две тысячи четыреста шестьдесят) рублей.
8) Земельный участок, площадь: 9229 (Девять тысяч двести двадцать девять) +/- 24 кв.м, адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 21, назначение: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная база, кадастровый номер: 34:34:050075:3; залоговая стоимость составляет 5 768 150 (Пять миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч сто пятьдесят) рублей.»
| Председательствующий на общем собрании | Попов Андрей Николаевич | |
| (ФИО) | подпись | |
| Секретарь общего собрания | Липецкая Светлана Валерьевна | |
| (ФИО) | подпись |