Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Волгоградское управление Монтажавтоматика» (далее по тексту – Общество).
Место нахождения Общества: Волгоградская область, г. Волгоград.
Адрес Общества: 400120, Волгоградская область, Волгоград, Автотранспортная, 21.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания:заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней: 22 ноября 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 октября 2022 г.
Повестка дня общего собрания:
| 1. | О предоставлении согласия на заключение АО «Волгоградское управлениеМонтажавтоматика» договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» по обязательствам Общества с ограниченной ответственностью «КИП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ», являющегося крупной сделкой и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества. |
Полное фирменное наименование регистратора,исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:
| Тулупов Дмитрий Владимирович. |
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 138 074.
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
| «ЗА» | 138 074 | (100,0000%) | |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |
5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:
«Дать согласие на заключение АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика» Договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитор), являющегося для Общества крупной сделкой и предоставить полномочия на заключение договора поручительства от имени Общества на срок по «30» ноября 2028 г. включительно в соответствии с которым Общество солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «КИП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ», ОГРН: 1123461002576, ИНН: 3448057936 (далее – Должник, Принципал) отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Должник за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) заключаемому между Заемщиком и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Генеральное соглашение» или «Основной договор») на следующих условиях:
— максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Кредитора по которым и в связи с которыми (Лимит ответственности) составляет не более 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
— срок действия лимита (максимальный срок действия любой банковской гарантии, выдаваемой в соответствии с Генеральным соглашением, до истечения которого должны прекращаться все банковские гарантии) по «30» ноября 2025 года,
— Минимальная процентная ставка 2,2%, тип процентной ставки: фиксированная, на следующих условиях:
— ПАО «Промсвязьбанк» по просьбе Принципала обязуется предоставлять банковские гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед кредиторами Принципала, включая, но, не ограничиваясь: в обеспечение исполнения обязательств, установленных в документации на участие в торгах; в обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса; в обеспечение исполнения обязательств по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; в обеспечение исполнения гарантийных обязательств; в обеспечение исполнения обязательств по уплате платежей в соответствии с налоговым и таможенным законодательством; в обеспечение исполнения обязательств по возмещению убытков и уплате неустоек,
— максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Кредитора, по которым и в связи с которыми (Лимит ответственности) составляет не более 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
— Срок действия лимита (максимальный срок действия любой банковской гарантии, выдаваемой в соответствии с Генеральным соглашением, до истечения которого должны прекращаться все банковские гарантии) по «30» ноября 2025 года;
— Срок действия гарантийного обязательства/ лимита гарантий: срок банковской гарантии возврата аванса / исполнения контрактов — в соответствии с условиями контрактов, но не более срока действия лимита; срок банковской гарантии на гарантийный период — в соответствии с условиями контрактов, но не более срока действия лимита и не более 36 мес.;
— Минимальная процентная ставка 2,2% годовых, Тип процентной ставки: фиксированная,
— Порядок уплаты процентов: уплата вознаграждения за выдачу БГ ежеквартально, первая уплата вознаграждения в дату выдачи БГ
— Неустойка за несвоевременное погашение: 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки В соответствии с Договором поручительства Общество также отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» за исполнение Принципалом в полном объеме следующих обязательств:
— обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами при недействительности Договора о предоставлении гарантии, условия которого указаны в настоящем Протоколе, и уплате Гарантом денежных средств по гарантии.
— обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами в случае, если Договор о предоставлении гарантии, условия которого указаны в настоящем Протоколе, является незаключенным, и уплате Гарантом денежных средств по гарантии.
Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Договору о предоставлении гарантии в случае признания недействительными действий должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Договору о предоставлении гарантии, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств должника по Договору о предоставлении гарантии (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям или сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Договору о предоставлении гарантии.
При этом срок действия поручительства в отношении обязательств должника по Договору о предоставлении гарантии, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным действий или сделок, указанных в настоящем пункте Договора (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кредитора по Договору о предоставлении гарантии восстановленными по иным основаниям.
Уполномочить Директора Общества Попова Андрея Николаевича подписать от имени Общества Договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем Протоколе.»
| Председательствующий на общем собрании | Попов Андрей Николаевич | |
| (ФИО) | подпись | |
| Секретарь общего собрания | Липецкая Светлана Валерьевна | |
| (ФИО) | подпись |