Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Волгоградское управление Монтажавтоматика» (далее по тексту – Общество).
Место нахождения Общества: 400120, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. АВТОТРАНСПОРТНАЯ, Д.21.
Адрес Общества: 400120, Волгоградская Область, ВОЛГОГРАД, Автотранспортная, 21.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 13 мая 2025 г.
Место проведения заседания: 400120, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, № 21 кабинет Директора АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика».
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 18 апреля 2025 г.
Повестка дня:
| 1. | Утверждение Годового отчета Общества за 2024 год. |
| 2. | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. |
| 3. | Утверждение распределения прибыли по итогам 2024 года. |
| 4. | Избрание Совета директоров Общества. |
| 5. | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |
| 6. | Утверждение аудитора Общества. |
Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
13 мая 2025 г. с 09 часов 30 минут до 10 часов 10 минут
Время открытия заседания: 09 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 09 часов 15 минут
Время закрытия заседания:09 часов 20 минут
Полное фирменное наименование регистратора,исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:
| Тулупов Дмитрий Владимирович. |
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 1 повестки дня составило: 174 510.
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
| «ЗА» | 174 510 | (100,0000%) | |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |
5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня:
«Утвердить Годовой отчет Общества
за 2024 год.»
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 2 повестки дня составило: 174 510.
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
| «ЗА» | 174 510 | (100,0000%) | |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |
5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую
отчетность за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.»
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 3 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 3 повестки дня составило: 174 510.
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
| «ЗА» | 174 510 | (100,0000%) | |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |
5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня:
«Прибыль по
результатам деятельности за 2024 год не распределять. Дивиденды не выплачивать.»
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
- Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня составило: 760 554.
- Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 4 повестки дня, составило: 760 554.
- Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 4 составило: 523 530.
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
4. Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:
| №№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, поданных «ЗА» кандидата | |
| 1 | ЛИПЕЦКАЯ СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА | 174 510 | 33,3333% |
| 2 | ПОПОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 174 510 | 33,3333% |
| 3 | ХРИСТОФОРЕНКО РОМАН ИВАНОВИЧ | 174 510 | 33,3333% |
| ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ | 0 | 0,0000% | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ | 0 | 0,0000% |
5. Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня:
«Избрать Совет директоров Общества в количестве 3 человек в составе:»
| 1 | ЛИПЕЦКАЯ СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА |
| 2 | ПОПОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ |
| 3 | ХРИСТОФОРЕНКО РОМАН ИВАНОВИЧ |
Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 5 повестки дня составило: 194 455.
- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 5 повестки дня составило: 115 447.
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
4. Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:
| № |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, поданных «ЗА» |
Число голосов, поданных «ПРОТИВ» |
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании | Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату | |
| 1 | ГУРЬЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | 115 447 | 100,0000% | 0 | 0 | 0 |
| 2 | КОЗЛОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА | 115 447 | 100,0000% | 0 | 0 | 0 |
| 3 | КОТЕНКО ВИКТОРИЯ БОРИСОВНА | 115 447 | 100,0000% | 0 | 0 | 0 |
5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»
| 1 | ГУРЬЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА |
| 2 | КОЗЛОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА |
| 3 | КОТЕНКО ВИКТОРИЯ БОРИСОВНА |
При подсчете
результатов голосования по вопросу 5 не учитывались голоса по акциям,
принадлежащим лицам, входящим в органы управления Общества.
Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 6 повестки дня составило: 253 518.
- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 6 повестки дня составило: 174 510.
Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:
| «ЗА» | 174 510 | (100,0000%) | |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |
5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОР ПОВОЛЖЬЯ».»
| Председательствующий на общем собрании | Попов Андрей Николаевич | |
| (ФИО) | подпись | |
| Секретарь общего собрания | Липецкая Светлана Валерьевна | |
| (ФИО) | подпись |