Акционерное общество «Волгоградское управление Монтажавтоматика» (далее Общество), находящееся по адресу: Россия, Ворошиловский район, 400120, г. Волгоград, ул. Автотранспортная № 21, сообщает Вам, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на заседании Совета директоров 07 апреля 2025 года (Протокол № 04 от 07.04.2025г.) принято решение созвать 13 мая 2025 года годовое заседание общего собрание акционеров Общества.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания: 13 мая 2025 года в 10 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников заседания: 09 час. 30 мин.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 мая 2025года.
Место проведения заседания: 400120, г.Волгоград, ул. Автотранспортная, № 21 кабинет Директора АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 18 апреля 2025 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 400120, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, № 21, АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика».
Повестка дня:
- Утверждение Годового отчета Общества за 2024 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
- Утверждение распределения прибыли по итогам 2024 года.
- Избрание Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому заседанию общего собрания акционеров: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни, за 21 день до даты проведения заседания с 10.00 до 16.00 в рабочие дни по адресу Общества.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также доверенность на право участия в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Ф3 «Об акционерных обществах» и пунктами 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору общества по адресу г.Волгоград, ул. Клинская, 32 а.
Совет директоров АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика»