Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Волгоградское управление
Монтажавтоматика» (далее Общество),
находящееся по адресу: Россия, Ворошиловский район, 400120, г. Волгоград, ул.
Автотранспортная
№ 21, сообщает Вам, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» на заседании Совета директоров 13 июня 2024 года (Протокол № 04 от 13.06.2024г.)
принято решение созвать 19 июля 2024
года внеочередное общее собрание акционеров Общества.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочная форма собрания
Дата окончания приема бюллетеней: 19.07.2024г.
Почтовый
адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 400120, г. Волгоград,
ул. Автотранспортная № 21, здание управления.
Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Волгоградское управление Монтажавтоматика» — конец операционного дня 24 июня 2024 года.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни, за 21 день до даты проведения собрания с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Волгоград, ул. Автотранспортная № 21, АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика», кабинет Директора.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика»:
- О предоставлении согласия на заключение АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика» дополнительного соглашения № 1 к Договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» по обеспечению обязательств Общества с ограниченной ответственностью «КИП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 22/ГА/0032-01 от «28» октября 2022 г. перед ПАО «Промсвязьбанк» с учетом дополнительного соглашения № 1 от 02.12.2022г., дополнительного соглашения № 2 от 07.03.2023г., дополнительного соглашения № 3 от 11.06.2024г., являющегося крупной сделкой, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества Директору.
- О предоставлении согласия на заключение АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика» дополнительного соглашения № 1 к Договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» по обеспечению обязательств Общества с ограниченной ответственностью «КИП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 23/ГА/0015-01 от «07» марта 2023 г. с учетом дополнительного соглашения № 1 от 11.06.2024г. перед ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества Директору.
Для участия в собрании акционеров Общества Вам необходимо заполненные бюллетени направить почтовым отправлением по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Автотранспортная № 21, здание управления или лично предоставить в приемную Директора.
Совет директоров АО «Волгоградское управление Монтажавтоматика»